Wat is witwassen?

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude.

Witwassen kent vele vormen. Denk hierbij aan:

  • Constructies met een loanback
  • Gefingeerde omzet
  • Gefingeerde speelwinst
  • ABC-transacties in vastgoed
  • Tradebased money laundering
  • New payment methods
  • Leasen
  • Stichtingen
  • Verkoop in consignatie

Wat kunnen wij voor u betekenen

Het gaat hier met name om het voorkomen van witwaspraktijken. Hierbij ondersteunen wij u door:

  • Onderzoek te doen naar uw klanten
  • Onderzoek te doen naar de organisatiestructuur en herkomst van vermogen van uw zakelijke klanten

Heeft u onbedoeld toch het idee dat u betrokken benr bij witwaspraktijken, kunnen wij u ondersteunen in het proces hier uit te komen.

contactformulier - code 004.04.06 -

Het offertetraject

Hieronder ziet u het offertetraject dat wij transparant met u zullen doorlopen.

Witwassen melden